Понедельник, 24 января, 2022

Раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц

В украинском законодательстве определение «бенефициара» используется достаточно давно. Что же оно означает и какие юридические последствия за собой несет? К нам данное слово пришло из английского. Именно от него и происходит термин «бенефициарный собственник». Безусловно, некоторые изменения в нормативных актах данное понятие также гипертрофировали. Бенефициарный собственник является лицом, владеющим юридическим лицом. При принятии решений сам владелец полностью влияет на лицо. Иногда данный владелец в документах может быть и не указан, однако он фактически владеет иным лицом. При этом, данное влияние может быть 2 видов:

  1. Прямое. Т.е. влияние оказывается непосредственное. Размер в уставном капитале доли не должно быть менее 25%.
  2. Косвенное. В уставном капитале владение также не менее 25 %. Кроме этого, есть право голоса через иные юридические лица.

Отчет по бенефициарам для большинства предпринимателей остается вопросом актуальным. Принятый закон 19.03.2021 установил сроки подачи информации о конечных бенефициарах (КБС – далее). Так, данные сроки должны были быть 11.10.2021. Безусловно, многие начали паниковать, поскольку стало непонятно как и каким образом сдавать указанный отчет. В свою очередь, Министерство юстиции выразило свою позицию о том, что штрафы пока накладывать не следует за несвоевременную подачу информации о КБС. Что же делать в такой ситуации? Настоятельно советуем обратиться за помощью к юристам, которые дадут действенную консультацию.

Раскрытие сведений о КБС – вопрос достаточно не простой, поэтому здесь понадобится помощь опытных профессионалов. В любое удобное время, Вы имеете возможность обратиться за услугами в Imperium Lux. Стоимость предоставляемых услуг, их сроки и другие важные для клиента вопросы обсуждаются с ним непосредственно. Мы также можем проконсультировать и по другим юридическим вопросам. В любом случае, Вам будет намного легче подать сведения о бенефициарах, если Вас будет сопровождать юрист. В нашей компании работают специалисты, которые имеют только успешные кейсы решения правовых проблем. Узкая специализация позволяет детально вникнуть в сложившуюся ситуацию, всё четко проработать и дать результат, который нужен клиенту. Мы не обнадеживаем клиентов и не даем не выполнимых обещаний, поэтому нам они доверяют и обращаются за услугами повторно.

Latest Posts